Analista de Prevenção a Fraude

Responsabilidades Principais

• Monitorar e tratar alertas nas ferramentas BMP Prevenção à Fraudes e DeLorean.

• Realizar consultas, análises e bloqueios preventivos conforme o Manual de Procedimentos.

• Efetuar a retirada de bloqueios quando não confirmada a ocorrência de fraude.

• Registrar todas as ações, decisões e evidências de forma detalhada nos sistemas internos.

• Incluir documentos federais em Listas Restritivas e Positivas, conforme critérios estabelecidos.

• Apoiar o escalonamento de casos críticos para analistas Sênior e gerência.

Conhecimentos Técnicos Necessários

• BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).

• DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas).

• DBS (consulta de extratos, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude).

• Data Busca (consulta de dados cadastrais de documentos federais)

• Backoffice / QUOD (consulta de marcações de fraude).

• Experiência em conferência de extratos bancários e validação de saldos

• Conhecimento em DICTMED e Resolução 6, com entendimento das marcações e seus impactos nos processos de prevenção a fraudes.

• Noções básicas de regulamentação bancária e práticas de Prevenção a Fraudes.

• Domínio de Excel e ferramentas do Pacote Office.